Identification des bénéficiaires effectifs ≥ 25% dans la chaîne de contrôle. Conformité 5ème directive UE et FATF R.24.
Collecte et vérification des pièces (statuts, RCCM/immatriculation, justificatifs), déclaration des bénéficiaires effectifs, chiffrement AES-256. En Afrique, la plupart des registres n’étant pas interrogeables en ligne, la vérification s’appuie sur l’upload des documents officiels.
Pour chaque UBO identifié, déclenchez automatiquement une vérification KYC individuelle depuis le même dossier KYB.
SA, SARL, SAS, GIE, Coopératives, IMF, Banques commerciales, Fintech, ONG. Tous les types de structures du droit OHADA.
Upload des statuts constitutifs, KBIS, extrait RCCM, liste des dirigeants — chiffrés AES-256-GCM, stockés 5 ans.
Score KYB automatique sur la structure : pays à risque, UBO PEP, secteur d'activité, historique de conformité.