Module AML

Screening sanctions
en temps réel

Criblage instantané contre 30+ listes internationales. OFAC, ONU, UE, GIABA, BCEAO. Résultat en moins de 200ms.

Démarrer Voir la documentation
30+
Listes couvertes
< 200ms
Latence
20k+
Sources
0.95
Seuil confirmation
Simulateur de screening

Entrez un nom ou cliquez sur un exemple

Exemples à tester :

Listes couvertes

OFAC SDN (US Treasury)
UN Security Council Sanctions
EU Consolidated List
HM Treasury (UK)
GIABA (UEMOA)
GABAC (CEMAC)
ESAAMLG (Afrique Australe)
FATF grey/black list
Interpol Notices
PEP africains (base listes internationales)
BCEAO Liste interne
BIS (Banque Mondiale)

Fonctionnalités

Matching fuzzy intelligent

Algorithme de correspondance tolérant aux variations orthographiques, translittérations, alias et faux patronymes.

Seuils configurables

MATCH_THRESHOLD et CONFIRM_THRESHOLD ajustables depuis le dashboard. Adaptez la sensibilité à votre profil de risque.

Entités et personnes

Criblage individus (INDIVIDUAL), entreprises (COMPANY), navires (VESSEL), aéronefs (AIRCRAFT). Tous les types d'entités FATF.

Historique complet

Chaque screening est archivé avec sa réponse complète. Audit trail complet pour les contrôles réglementaires LCB-FT.

listes internationales agrégé

Données listes internationales GmbH (Allemagne) — entité européenne RGPD-conforme. Mise à jour quotidienne des listes.

Intégré dans le flux KYC/KYB

Le screening AML est automatiquement déclenché à chaque vérification KYC ou dossier KYB. Zéro configuration supplémentaire.

Intégration SDK

JavaScript / TypeScript
const result = await ori.aml.screen({
  name: 'Amadou Traoré',
  dob: '1968-11-15',
  nationality: 'MLI',
  entityType: 'INDIVIDUAL',
})
// result.status → 'CLEAR' | 'POTENTIAL_MATCH' | 'CONFIRMED_MATCH'
// result.score  → 0.0 – 1.0
// result.matches → array of matched entities

Questions fréquentes