ORI Verify opère principalement dans les zones UEMOA, CEMAC et ECOWAS. Nos pratiques sont conformes aux réglementations nationales applicables dans chaque pays d'opération.
Les institutions financières sont tenues de respecter la réglementation LCB-FT de la BCEAO. La collecte d'identité est obligatoire pour l'ouverture de compte.
La réglementation COBAC impose des contrôles KYC stricts. Les données des clients sont conservées 10 ans minimum après la fin de la relation commerciale.
Le NDPA 2023 crée la Nigeria Data Protection Commission (NDPC). Droits des personnes : accès, rectification, effacement (sous réserve d'obligations LCB-FT).
Le DPA 2019 est administré par l'Office of the Data Protection Commissioner (ODPC). Les données doivent être traitées légalement, équitablement et de manière transparente.
En vigueur depuis le 1er juillet 2021. L'Information Regulator supervise la conformité. Durée de conservation : jusqu'à l'atteinte de la finalité ou 5 ans post-obligation légale.