Case Management

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Gestion des dossiers d'investigation et alertes

Ouverts1
CASE-2025-0012● Haute

Correspondance OFAC — Moussa Diallo

AMLFatou S.
En cours2
CASE-2025-0011● Haute

Document expiré — Ibrahim Touré

KYCMamadou K.
CASE-2025-0010● Moyenne

RCCM invalide — SahelPay SARL

KYBAïcha B.
En attente1
CASE-2025-0009● Moyenne

Volume inhabituel — Seydou Konaté

AMLFatou S.
Résolus1
CASE-2025-0008● Faible

Selfie non conforme — Oumar Sidibé

KYCMamadou K.

Tous les dossiers

IDSujetTypePrioritéAssigné àStatutCréé le
CASE-2025-0012Correspondance OFAC — Moussa DialloAMLHauteFatou S.Ouvert20/05/2025
CASE-2025-0011Document expiré — Ibrahim TouréKYCHauteMamadou K.En cours20/05/2025
CASE-2025-0010RCCM invalide — SahelPay SARLKYBMoyenneAïcha B.En cours19/05/2025
CASE-2025-0009Volume inhabituel — Seydou KonatéAMLMoyenneFatou S.En attente19/05/2025
CASE-2025-0008Selfie non conforme — Oumar SidibéKYCFaibleMamadou K.Résolu18/05/2025